chậm tiến độ là: Lê Quang quẻ Trí, nguyên giám đốc điều hành; Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hồng Sơn (cùng nguyên phó giám đốc điều hành); Phạm Thị Thu Nhân từ, nguyên trưởng phòng pháp chế nhạo; Nguyễn Ngọc Oanh, nguyên trưởng phòng điều hành không may; È cổ Thanh Bình, nguyên trưởng phòng quan hệ khách hàng; Đinh Thị Đoan Trang, nguyên trưởng phòng dịch vụ khách hàng; Đoàn Đăng Luật, nguyên trưởng phòng buôn bán tiền tệ; Huỳnh Vĩnh Phát, nguyên trưởng phòng kế toán.
Theo kết luận thăm dò, bốn tuần 4.2011, Lê Quang quẻ Trí chủ trì cuộc họp thống nhất chủ trương duyệt các nhân viên Navibank (nay đổi tên thành Nhà băng TMCP Nam Việt) đứng tên gửi hơn 1.543 tỉ đồng tham gia Nhà băng (NH) TMCP Công thương nghiệp VN (Vietinbank) chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM, đã kiếm được gần 76 tỉ đồng bạc lãi (với lợi nhuận suất 14%/năm). Riêng số tiền lãi chênh lệch ngoài phù hợp đồng, Navibank giao cho ông Huỳnh Vĩnh Phát tạo dựng account riêng chuyển khoản 15 tỉ đồng. Số tiền này được Navibank tạo dựng sổ sách theo dõi và chuyển cho 47 cá nhân vay tiền để tất toán lợi nhuận vay khi tới hạn. Hành vi của những bị can này tội trạng cố tình làm cho trái pháp luật của nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả hiểm nguy.
Trước đó, ngày 7.1.2015, TAND tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, đã kiến nghị Viện KSND tối cao và Tổ chức CSĐT - Bộ Công an xác minh làm cho rõ một số đối tượng có hành vi cho mượn nặng lợi nhuận vượt quá 10 lần lãi suất do NH Nhà nước pháp luật nhưng chưa bị khởi tố và bổn phận của một số cán bộ NH có tín hiệu cố tình làm trái.
Sau khi thăm dò xác định, đối với kiến nghị “hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm đã xử bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như tội lường đảo choán đoạt tài sản của Công ti CPTM và đầu tư Hưng Yên, Công ti CP chứng khoán Phương Đông, Tổ chức kinh doanh CPĐT An Lộc, Công ti bảo hiểm thế giới và Công ti CPCK Sài Gòn Bank Berjaya, để khảo sát xét xử lại”, tổ chức dò xét cho rằng thực chất hành vi tội ác và giai đoạn tội tình của Như đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo.
Cụ thể, do cần tiền trả nợ, khi nhân thức các công ti nói trên có tiền muốn gửi NH, Như đã giả danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, tự thỏa thuận với các viên chức, chỉ đạo các công ty sẽ chi lợi nhuận suất và chi ngoài cao đến 36%/năm. Sau đó, Như làm cho giả hợp đồng tiền gửi giữa các công ti với Vietinbank chi nhánh Nhà Bè. Do các tổ chức kinh doanh trên cũng có chủ trương gửi tiền vào Vietinbank để hưởng lợi nhuận suất cao trái quy định của qui định ngay từ đầu nên đã thả lỏng quản lý account, tạo nhân tố kiện để Như lợi dụng trích chuyển tiền và chiếm hữu đoạt hàng ngàn tỉ của các tổ chức kinh doanh trên.
Đối với kiến nghị khởi tố 7 người cho vay nặng lợi nhuận, chỉ đủ căn cứ khởi tố hành vi của Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung (buôn bán BĐS, ngụ TP.HCM). Trung đã cho Như vay với lãi suất 144%/năm, hưởng hơn 660 tỉ đồng bạc lợi nhuận suất. Trung đã bỏ trốn nên tập đoàn dò hỏi đã nhất thời đình chỉ dò hỏi đối với Trung.
Ngoài ra, với yêu cầu điều tra, xem xét trách nhiệm của các chỉ đạo của Vietinbank chi nhánh TP.HCM là ông Nguyễn Văn Sẽ (nguyên giám đốc), Trương Minh Hoàng và Nguyễn Thị Minh Hương (đều là phó giám đốc) can hệ đến việc Như chiếm hữu đoạt 1.419 tỉ đồng của 4 đơn vị là NH TMCP Á Châu, NH TMCP Nam Việt, Công ti CP chứng khoán Phương Đông, Công ty CP ĐT và TM An Lộc, tài liệu điều tra xác định, theo qui định của NH Nhà nước và Vietinbank những người này không có nghĩa vụ phải kiểm tra từng nghiệp vụ nảy sinh tại phòng giao dịch.
Đến nay Vietinbank chưa thiệt thòi về của nả, nhưng can hệ đến hành vi chiếm giữ đoạt tiền của Như trong vụ án này, có 10 cán bộ NH đã bị xử lý hình sự. Để xảy ra hậu quả này do thủ đoạn tội vạ của Như tinh vi, do sự buông lỏng điều hành của chủ account, sai phạm của một vài cán bộ Vietinbank nêu trên không chấp hành đúng quy trình trong việc vận động tiền gửi, chuyển tiền và cho vay. Kết luận điều tra nghĩ là các chỉ đạo nói trên đã làm cho đúng trách nhiệm, không đủ căn cứ để quy kết tội thiếu trách nhiệm.
Ngọc Lê
Có thể bạn quan tâm: váy ngủ gợi cảm tphcm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét